7月12日，蘇寧易購發布公告稱，董事張近東于今日向董事會提出辭去公司董事長、董事任職以及董事會戰略委員會主任委員職務；董事楊光辭去董事職務；孫為民辭去公司副董事長、董事任職；孟祥勝辭去公司董事任職。同時，孫為民與孟祥勝辭去董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員、董事會審計委員會、董事會薪酬與考核委員會委員職務。

公告還稱，審議通過黃明端、冼漢迪、曹群、張康陽為公司非獨立董事候選人，任職期限自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

其中，新新零售基金二期提名冼漢迪、曹群為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；股東淘寶（中國）軟件有限公司提名黃明端作為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；張近東提名張康陽作為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。

7月5日晚，蘇寧易購發布公告稱，公司大股東擬轉讓16.96%股份于江蘇新新零售創新基金二期（有限合伙）（以下簡稱“新新零售基金二期”）。今日發布的公告中提到，2021年7月9日，新新零售基金二期已全部完成公司16.96%的股份受讓手續。

值得一提的是，蘇寧易購董事會還審議通過了《關于聘任名譽董事長的議案》，同意聘任張近東為公司名譽董事長。

以下為蘇寧易購公告全文：

第七屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇寧易購集團股份有限公司第七屆董事會第十六次會議于 2021 年 7 月 9 日（星期五）以電子郵件方式發出會議通知，2021 年 7 月 12 日（星期一）15:30以現場方式召開，本次會議現場參加董事 3 名，董事徐宏先生、獨立董事陳振宇先生，因工作原因以通訊方式參加。本次會議應參加表決董事 5 名，實際參加表決董事 5 名。與會董事一致推舉董事任峻先生主持，會議的召開、表決符合《公司法》和公司《章程》的規定。

全體與會董事經認真審議和表決，形成以下決議：

一、以 5 票同意、0 票反對、0 棄權的結果審議通過了《關于公司改選董事的議案》，該議案需提交公司 2021 年第四次臨時股東大會審議。

1、2021 年 7 月 9 日，江蘇新新零售創新基金二期（有限合伙）（以下簡稱“新新零售基金二期”）已全部完成公司 16.96%的股份受讓手續，依據股份轉讓協議的約定，新新零售基金二期有權提名 2 名非獨立董事。新新零售基金二期提名冼漢迪先生、曹群女士為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。

2、董事楊光先生于 2021 年 7 月 12 日向董事會提出辭去董事職務，股東淘寶（中國）軟件有限公司提名黃明端先生作為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。

3、董事張近東先生于 2021 年 7 月 12 日向董事會提出辭去公司董事長、董事任職以及董事會戰略委員會主任委員職務；董事孫為民先生于 2021 年 7 月 12日向董事會提出辭去公司副董事長、董事任職，董事孟祥勝先生于 2021 年 7 月12 日向董事會提出辭去公司董事任職，同時孫為民先生與孟祥勝先生辭去董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員、董事會審計委員會、董事會薪酬與考核委員會委員職務。

股東張近東先生提名張康陽先生作為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，董事張近東先生、孫為民先生、孟祥勝先生、楊光先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。公司董事會對董事張近東先生、孫為民先生、孟祥勝先生、楊光先生在任職公司董事期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

為了保證公司董事會工作的正常進行，經公司股東張近東先生、股東淘寶（中國）軟件有限公司以及股東新新零售基金二期提名，公司董事會審議通過張康陽先生、黃明端先生、冼漢迪先生、曹群女士為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，任職期限自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

董事會成員改選完成后，公司董事會成員構成更加多元，戰略股東代表董事將積極發揮其自身在戰略管理、經營管理及投資管理等方面的專業經驗，進一步推動公司的持續、穩定、健康發展。

根據公司《章程》規定，董事長不能履行職務或不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。由于張近東先生、孫為民先生辭去董事長、副董事長職務，公司董事一致推舉任峻先生履行董事長職務，直至公司完成新的董事長選舉。

依據公司《章程》規定，張近東先生仍將繼續履行公司法定代表人職責，直至公司確定新的法定代表人并完成工商變更登記。

具體內容公司 2021-102 號《關于公司改選董事的公告》。

二、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過了《關于改選公司第七屆董事會專門委員會的議案》，該議案需提交公司 2021 年第四次臨時股東大會審議。

公司董事會設立第七屆董事會戰略委員會、第七屆董事會提名委員會、第七屆董事會薪酬與考核委員會、第七屆董事會審計委員會，具體人員名單如下：

1、第七屆董事會戰略委員會

主任委員：黃明端

委員：徐宏、曹群、冼漢迪、任峻

2、第七屆董事會提名委員會

主任委員：方先明

委員：黃明端、任峻、柳世平、陳振宇

3、第七屆董事會薪酬與考核委員會

主任委員：陳振宇

委員：張康陽、黃明端、方先明、柳世平

4、第七屆董事會審計委員會

主任委員：柳世平

委員：方先明、陳振宇

三、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過了《關于聘任名譽董事長的議案》。

同意聘任張近東先生為公司名譽董事長。具體內容詳見公司 2021-103 號《關于聘任名譽董事長的公告》。

四、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》，該議案需提交公司 2021 年第四次臨時股東大會審議。

依據《上市公司章程指引》相關條款，結合公司業務需求，公司擬修改《公司章程》第七條，具體情況如下：

修訂前：

第七條 董事長為公司的法定代表人。

修訂后：

第七條 董事長或總裁為公司的法定代表人。

本次《公司章程》的修改，董事會提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理相應事項的工商變更登記。

五、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過了《關于修訂<非金融企業債務融資工具披露信息事務管理制度>》。

為規范公司在銀行間債券市場發行非金融企業債務融資工具的信息披露行為，加強信息披露事務管理，促進公司依法規范運作，保護投資者合法權益，公司根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》、中國銀行間市場交易商協會《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》及相關法律法規，對本制度相關條款進行修訂完善，主要包括第十五條完善重大事項范圍，第三十條指定公司信息披露事務負責人等。

六、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過《關于召開 2021 年第四次臨時股東大會的議案》。

具體內容詳見公司 2021-104 號《蘇寧易購集團股份有限公司董事會關于召開 2021 年第四次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

蘇寧易購集團股份有限公司

董事會

2021 年 7 月 13 日