（原標(biāo)題：聯(lián)手打擊虛擬貨幣交易 北上杭深清理交易所）

本報(bào)記者 胡金華 吳敏 上海報(bào)道

區(qū)塊鏈技術(shù)與虛擬數(shù)字貨幣交易，看似水乳交融，但是在金融監(jiān)管的眼中，卻是水火不容。當(dāng)國家一面大力鼓勵新技術(shù)發(fā)展的同時(shí)，也開始出手整治國內(nèi)與虛擬數(shù)字貨幣炒作有關(guān)的一切違法活動。

11月25日，央行發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報(bào)告（2019）》顯示，2018年以來，金融系統(tǒng)落實(shí)攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)任務(wù)措施，取得積極成效。在整頓金融秩序方面，扎實(shí)推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治，網(wǎng)絡(luò)借貸機(jī)構(gòu)從5000家減少到1490家，國內(nèi)173家虛擬貨幣交易及代幣發(fā)行融資平臺已全部無風(fēng)險(xiǎn)退出。同時(shí)，繼續(xù)嚴(yán)厲打擊非法集資活動，及時(shí)查處大案要案。

同日，央行上海總部發(fā)布警示消息，稱近日在區(qū)塊鏈技術(shù)推廣宣傳過程中，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象。為進(jìn)一步加大防控力度，根據(jù)國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作總體要求，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席會議辦公室、人民銀行上海總部聯(lián)合上海市區(qū)兩級各相關(guān)部門，對上海地區(qū)虛擬貨幣相關(guān)活動開展專項(xiàng)整治，責(zé)令在摸排中發(fā)現(xiàn)的為注冊在境外的虛擬貨幣交易平臺提供宣傳、引流等服務(wù)的問題企業(yè)立即整改退出。

《華夏時(shí)報(bào)》記者通過梳理發(fā)現(xiàn)，就在最近一段時(shí)間，上海、北京、東莞、杭州、深圳等多地監(jiān)管紛紛“亮劍”，對數(shù)字貨幣交易相關(guān)活動進(jìn)行摸底排查。11月24日，全球前三大數(shù)字貨幣交所之一的幣安、幣圈大佬孫宇晨創(chuàng)立的所謂全球最大的區(qū)塊鏈去中心化應(yīng)用操作系統(tǒng)波場的官方微博被封；而北京警方近日一舉破獲非法數(shù)字貨幣交易所BISS（幣市），將其定性為非法集資詐騙，這是幣圈首個虛擬貨幣交易所全員被端案例。

幣圈抓捕潮剛開始

官方在鼓勵區(qū)塊鏈技術(shù)的同時(shí)，對“炒幣”等炒作區(qū)塊鏈的行為嚴(yán)厲打擊。

11月21日相關(guān)報(bào)道稱，當(dāng)日夜里，交易量最大的上海加密貨幣交易所幣安（Binance）的辦公室在警方突襲后暫停工作，當(dāng)時(shí)該部門有幾位管理代表和大約50-100名員工。

“他們被迫搬到新加坡辦公室或進(jìn)入遠(yuǎn)程模式。”一位消息人士表示。11月22日，幣安發(fā)布回應(yīng)稱并沒有固定辦公室，所以不可能有警察突擊檢查并關(guān)掉辦公室。幣安到底有沒有受到上海警方突擊檢查，至今是個謎。

值得玩味的是，11月14日，央行上海總部互金整治辦與市金融穩(wěn)定聯(lián)席辦共同下發(fā)《關(guān)于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》（下稱《通知》），根據(jù)國家互金整治辦相關(guān)部署，上海各區(qū)整治辦需對轄區(qū)以下虛擬貨幣相關(guān)活動進(jìn)行摸排：一是在境內(nèi)組織虛擬貨幣交易；二是以“區(qū)塊鏈應(yīng)用場景落地”等為由，發(fā)行“XX幣”、“XX鏈”等形式的虛擬貨幣，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣；三是為注冊在境外的ICO項(xiàng)目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣等服務(wù)。此次摸排工作需要在11月22日之前完成，并督促相關(guān)企業(yè)立即整改退出，打早打小。

據(jù)鏈上財(cái)經(jīng)調(diào)查了解，目前符合該《通知》描述且在上海地區(qū)從事虛擬貨幣交易的典型相關(guān)企業(yè)有數(shù)字貨幣交易所幣安等公司和團(tuán)隊(duì)。

與其它頭部交易所不同的是，幣安是唯一將境內(nèi)總部設(shè)在上海的虛擬貨幣交易所，幣安目前在上海共3處辦公場所，常駐員工數(shù)量超200人。根據(jù)天眼查顯示，上海比捷文化有限公司的法定代表人為“ZHAO CHANG PENG”（和幣安CEO趙長鵬發(fā)音一致），該公司監(jiān)事為王黎來。

公開資料顯示王黎來也是上海幣安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和上海比捷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的監(jiān)事，其還是幣安CTO、創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員，有著10年以上金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，主要負(fù)責(zé)建立和培養(yǎng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，設(shè)計(jì)整個交易系統(tǒng)和清算系統(tǒng)的頂層架構(gòu)，管理運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，保證交易所安全、穩(wěn)定地運(yùn)行。

11月25日，央行上海總部發(fā)布的公告則指出，未來將針對在境外架設(shè)服務(wù)器向境內(nèi)居民提供虛擬貨幣交易服務(wù)的行為，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管，并從支付結(jié)算端入手持續(xù)加強(qiáng)清理整頓。在集中清理整治之后，繼續(xù)保持高壓態(tài)勢，對監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的參與虛擬貨幣活動的機(jī)構(gòu)，采取約談、檢查、取締等監(jiān)管措施，及時(shí)化解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

“下一步，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席會議辦公室、人民銀行上海總部將繼續(xù)貫徹落實(shí)央行的公告要求，對轄內(nèi)虛擬貨幣業(yè)務(wù)活動進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即處置，打早打小，防患于未然。廣大投資者應(yīng)注意不要將區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣混同，虛擬貨幣發(fā)行融資與交易存在多重風(fēng)險(xiǎn)，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等，投資者應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。投資者如發(fā)現(xiàn)各種形式的虛擬貨幣業(yè)務(wù)活動，以及通過部署境外服務(wù)器繼續(xù)面向境內(nèi)居民開展ICO及虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)的組織或個人，可向監(jiān)管部門舉報(bào)，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。”央行上海總部表示。

山寨幣下架 交易所“跑路”

事實(shí)上，除上海外，北京和深圳也都紛紛出臺了嚴(yán)厲的針對虛擬數(shù)字貨幣交易的文件。

11月13日，北京市地方金融監(jiān)管局明確指出如有外埠交易場所（重點(diǎn)為金融資產(chǎn)交易所）分支機(jī)構(gòu)在京開展經(jīng)營活動，屬于違規(guī)經(jīng)營行為。

11月21日，深圳也通知開展虛擬貨幣交易場所排查整治，重點(diǎn)排查三種活動：一是在境內(nèi)提供虛擬貨幣交易服務(wù)或開設(shè)虛擬貨幣交易場所；二是為境外虛擬貨幣交易場所提供服務(wù)通道，包括引流、代理買賣等服務(wù)；三是以各種名義發(fā)售代幣，向投資者籌集資金或比特幣、以太幣等虛擬貨幣。

“監(jiān)管出手，各大交易所都開始批量下架山寨幣。近日Biki交易所對外回應(yīng)稱，公司已經(jīng)對于各項(xiàng)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的幣種做了第一批下架處理，近期會下架第二批幣種。事實(shí)上，目前國內(nèi)較為知名的幾大數(shù)字貨幣交易所，服務(wù)器均位于海外，也在海外注冊了殼公司。嚴(yán)格來說，它們都屬于外埠交易場所。”11月26日，上海一位區(qū)塊鏈技術(shù)分析師告訴記者。

這位分析師指出，幣圈被嚴(yán)查是遲早的事，野雞交易所的泛濫，項(xiàng)目方披著“區(qū)塊鏈”外衣的假技術(shù)，讓幣圈一次次上演著“韭菜哭鼻子”的風(fēng)氣，但是國內(nèi)的諸多投資者也是不到黃河不死心，越是虧損越是參與虛擬幣炒作交易。

11月26日，《華夏時(shí)報(bào)》記者最新獲悉，國內(nèi)一家名為IDAX的交易所老板已經(jīng)半空公司，并將冷錢包帶走，目前已經(jīng)不知所蹤，該公司員工也聯(lián)系不上老板，客戶出現(xiàn)提幣困難。

業(yè)內(nèi)人士分析指出，隨著監(jiān)管的越來越收緊，未來一段時(shí)間內(nèi)將會出現(xiàn)新的虛擬數(shù)字貨幣無法上線交易、大量的山寨交易所關(guān)閉、國內(nèi)的投資人被清場的局面。