“ 區(qū)塊鏈 、元宇宙、虛擬貨幣等新型犯罪手段加大了電信網(wǎng)絡詐騙犯罪打擊難度”

“大量利用跑分平臺+虛擬貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達幣）危害最為嚴重”

“毒資流轉(zhuǎn)由網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬向虛擬貨幣和 游戲 幣擴展”

“跨境賭博利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等新興技術逃避打擊”

隨著虛擬貨幣在各類犯罪犯罪活動中的廣泛應用，相關案件打擊偵辦挑戰(zhàn)加劇。如何便捷、輕松、高效、精準的進行鏈上案件數(shù)據(jù)追蹤、分析，成為一線辦案民警的迫切需求。

成都鏈安依托大數(shù)據(jù)、AI人工智能、機器學習、圖神經(jīng)網(wǎng)絡等前沿核心技術和精準的算法模型及智能案件模型，打造了自主、創(chuàng)新、智能的全流程虛擬貨幣案件打擊解決方案——【鏈必追】虛擬貨幣案件智能研判平臺（以下簡稱鏈必追）。

成都鏈安鏈必追具備國際領先的案件全貌智能研判、鏈上地址追蹤溯源、資金全息交易圖譜刻畫、混幣行為穿透、兌幣及跨鏈自動解析、一鍵調(diào)查取證、可疑交易地址7*24小時預警等產(chǎn)品能力，為涉虛擬貨幣犯罪案件鏈上追蹤、調(diào)查、取證、分析等全流程賦能。

新手友好 ， 鏈上案件偵辦零基礎一秒輕松上手

針對剛開始鏈上案件偵辦人員，成都鏈安鏈必追提供“區(qū)塊鏈基礎知識入門”、“鏈上案件偵辦入門”、“辦案工具使用入門”等一系列課程教學及靶場練手教案，讓用戶快速獲取基礎的案件偵破相關能力。

同時，成都鏈安鏈必追還為戰(zhàn)友們提供了靶場練習環(huán)境。可通過靶場案例實操，真實體驗和理解虛擬幣犯罪的手段，以及偵辦技術和方法。同時，通過不斷地練習提升實戰(zhàn)能力，沉淀個人經(jīng)驗。

極致數(shù)據(jù)覆蓋，精準鎖定每個可疑線索

成都鏈安鏈必追支持10+鏈，涉案場景覆蓋更全，是全網(wǎng)支持鏈最多的平臺。不管是主流幣種還是臨時發(fā)行的新代幣都可追蹤到其資金流向鏈路。

成都鏈安鏈必追針對虛擬貨幣判案場景，量身打造案件偵辦定制化專用“區(qū)塊鏈瀏覽器”，精準錨定案件相關數(shù)據(jù)，幫助辦案人員快速捕獲案件關鍵線索，全面提升判案效率。

成都鏈安鏈必追支持百余種標簽類型，海量輔助判案地址標簽全覆蓋，有利于辦案人員在鏈上數(shù)據(jù)分析時，更快、更準確、更全面的了解涉案地址可能的背景情況，更好的把握案件分析方向和邊界，為案件分析提供更多思路。

成都鏈安鏈必追除了BTC、ETH、USDT、TRX、HT、BNB六大主流幣種外，新增以太坊、幣安、波場等鏈的小幣種支持。并可自動統(tǒng)計交易對手資金流入流出情況，實現(xiàn)交易流水一鍵導出，滿足用戶在案件分析時對主流幣種及各類小幣種分析需求。

智能化滿級技能 ， 虛擬貨幣案件偵辦難題逐個擊破

AI智能研判，主流案件場景一鍵呈現(xiàn)案件全貌。都鏈安鏈必追針對各類案件分析場景，通過圖神經(jīng)網(wǎng)絡算法、機器學習等技術，對不同案件類型的數(shù)據(jù)特征進行學習訓練，沉淀出有效模型，可一鍵呈現(xiàn)案件整體全貌，為案件研判初期提供了更為整體的視角及價值篩查。

首創(chuàng)兌幣/跨鏈交易自動解析。當前非常多的虛擬貨幣交易，都會涉及兌幣和跨鏈操作，這無疑增加了相關案件的數(shù)據(jù)分析難度和技術門檻。都鏈安鏈必追支持在資金分析中自動解析智能合約內(nèi)部所執(zhí)行的交易行為，可視化一圖顯示兌幣、跨鏈資金流向情況，避免犯罪資金因跨鏈轉(zhuǎn)移或者兌幣導致線索丟失，極大降低分析人員的門檻，提高分析效率，節(jié)省分析時間。

地址線索深度挖掘。都鏈安鏈必追應用大數(shù)據(jù)和人工智能技術深度挖掘可疑涉案地址。并可根據(jù)已有地址的行為特征擴展線索分析，避免漏掉重要線索信息。可同時對多個可疑地址進行自動化智能分析，發(fā)現(xiàn)地址間的蛛絲馬跡，還原案件地址關系全貌。

拓撲圖地址聚合，一鍵地址合并化繁為簡。都鏈安鏈必追地址聚合功能支持節(jié)點拖動合并操作，分析人員可以在地址分析過程中，將相關聯(lián)的同類型地址聚合在一起，簡化地址間的關聯(lián)脈絡，為案件研判提供直觀的研判分析視角。

剝離冗余，實現(xiàn)調(diào)證資金路徑一鍵直達。都鏈安鏈必追可通過對涉案地址資金流向擴線，追蹤到可調(diào)證交易所/錢包的資金路徑，快速鎖定嫌疑人身份。

7*24小時監(jiān)控可疑地址，并實時發(fā)送預警。都鏈安鏈必追可不間斷監(jiān)控可疑地址、重點地址的交易情況和余額變動情況，在資金異動時第一時間推送告警消息，免除人肉持續(xù)監(jiān)控的煩惱。

目前，成都鏈安鏈必追虛擬貨幣犯罪打擊智能化裝備面向公安民警免費開通，歡迎各位戰(zhàn)友咨詢、開通、使用。