【咕嚕網(wǎng)編輯】 這個春節(jié)，對P2P平臺“三農(nóng)資本”的眾多投資人而言，過得并不輕松。去年12月底，安徽金實資產(chǎn)管理有限公司(下稱“安徽金實公司”)旗下的“三農(nóng)資本”陷入擠兌風波，之后被合肥警方查封。記者調查獲悉，截至案發(fā)時，“三農(nóng)資本”的累計交易金額超過22億元，而拖欠投資者的贖回款總額已高達約6億元。目前，合肥警方已刑事立案調查。其中，安徽金實公司的8名高管已因涉嫌非法吸收公眾存款罪被合肥檢察機關批準逮捕。

8名高管已被批捕

記者了解到，最初，合肥市包河公安分局經(jīng)偵大隊對此事進行調查，隨著調查深入，警方發(fā)現(xiàn)“三農(nóng)資本”在運營過程中已經(jīng)涉嫌刑事犯罪，而且案情重大復雜。很快，該案移交合肥市公安局經(jīng)偵支隊立案調查。

去年12月底，該公司多人被警方刑拘。此外，多名投資者還告訴記者，部分地區(qū)的警方還發(fā)布了協(xié)查通報，希望投資者能夠反饋更多的案件信息。

目前，合肥檢方已經(jīng)以涉嫌非法吸收公眾存款罪對安徽金實公司的8名高管批準逮捕。記者了解到，8人分別是安徽金實公司實際負責人范某某、實際負責人陳某、高層負責人項某某、法定代表人林某、線上CEO王某、高管白某、高管費某某和培訓負責人錢某。

一年“吸金”22億

資料顯示，“三農(nóng)資本”于2015年1月上線運營，到案發(fā)時，累計交易金額超過22億元。據(jù)相關機構發(fā)布的《2015年安徽互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報告》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，“三農(nóng)資本”交易量位居2015年安徽P2P交易量的第一名。

然而，當平臺倒閉后，“三農(nóng)資本”留下的窟窿也令人驚心。記者獲悉，案發(fā)時，“三農(nóng)資本”的資金缺口總額高達約6億元。

資金流向關聯(lián)企業(yè)

眾多投資者表示，“三農(nóng)資本”一直向他們承諾，相關資金都是投資到實體企業(yè)。去年12月上旬，“三農(nóng)資本”的工作人員曾帶著投資者前往亳州市的一家面粉企業(yè)、巢湖市一家釘業(yè)制造公司和鳳臺縣的一家糧食企業(yè)實地參觀。

然而，投資者看到的僅僅是表象而已。記者了解到，熊先生等投資人參觀的釘業(yè)制造公司，實際上是與安徽金實公司存在關聯(lián)性的，觸碰了P2P行業(yè)禁止的自融業(yè)務。此外，“三農(nóng)資本”最重要的資金流向是，歸還前期資金的高額利息。

巢湖父子“造”平臺

P2P平臺“三農(nóng)資本”一夜之間傾覆，留下諸多尚未解開的謎團。不過，一個已明確的答案是，“三農(nóng)資本”的締造者是巢湖市一對父子。

相關工商資料顯示，安徽金實公司的法定代表人是林某。不過，經(jīng)警方調查確認，安徽金實公司的實際控制人是范某某和陳某。記者獲悉，范某某今年50歲，陳某今年29歲。或許，會讓很多人意外的是，范某某與陳某是父子倆。在涉足P2P金融領域之前，范某某在巢湖市早已經(jīng)營實體企業(yè)多年。

此外，這個平臺多名高管也是陳某的好友和同學。據(jù)悉，在已被批捕的8名高管中，陳某、項某某和林某都是85后，均為巢湖本地人，彼此是多年的同學關系。

來源：中金在線