?

?

自稱“東南亞支付寶SpherePay”發行的代幣SAY黃了，投資人手里的SAY又被換成了新的代幣SPH，但SPH上線交易后價值歸零。

以上事件，拉開了投資者向SAY項目方維權的“大幕”。

維權人群中，包括曾經的90后創業明星王凱歆。她曾因神奇百貨項目為大眾熟知，現在的身份，是一名“代投”，不少投資者正是通過王凱歆，投資了SAY的項目。

今年1月10日，36Kr曾報道稱，東南亞移動支付應用SpherePay獲1000萬美元融資。

這個看起來光鮮亮麗的項目，很快發行了自己的數字代幣?；谝蕴话l行的代幣SAY共有100億枚，ICO額度占據40%，支持ETH兌換。一般而言，ICO私募的門檻較高，因此催生了代投的玩法。

投資者吳桐是維權人群中的一員。他通過代投、交易所這兩種渠道購買了代幣SAY，“私募時的價格是七分，后來開盤價格直接是一分，我將近200個ETH現在都虧完了”。據了解，吳桐購買SAY的時刻，ETH大約在8000元左右，如此計算，他虧損額將近160萬元。

在數字貨幣的“熊市”中，不少代幣上線即破發，甚至快速價格歸零，這些在幣圈早已屢見不鮮。

但在SAY的“維權事件”中，情況要復雜得多。

一方面，項目方內部發生了分裂：SpherePay公開聲稱“錢都被幕后操縱發幣的人——石一拿走了”，隨后又發行了新幣SPH;

另一方面，SAY的基金會與維權的“代投”之間又爆發了沖突，王凱歆本想為她背后的投資者“討回公道”，卻被項目方指責是“詆毀項目”，要求刪除朋友圈。

在維權群里，不少投資者情緒非常激動。一方面大家自暴自棄，認為ICO本就是非法集資，監管不會出手;另一方面又覺得，如果是投資判斷失誤造成的損失，可以自己承擔，但是項目方跑路，就是一場赤裸裸的詐騙!

韭菜、代投、“東南亞支付寶”，還有隱藏在幕后的“幣圈大佬”，聯手上演了一出混亂不堪的“大戲”。

投資人血本無回

這可以說是ICO被監管禁止后，出海轉內銷的“范本”。

SpherePay項目注冊在新加波，打著東南亞支付寶的名號，網站公然發售代幣，團隊成員隱于白皮書背后。最終，項目操控者最后被扒出是一位中國人——石一。

在此先不談SpherePay項目未來是否能運營下去。目前的情況是，眾多投資人認為幕后操控者石一割韭菜，讓代幣SAY或者說SPH毫無價值，虧損嚴重，希望石一能盡快退幣。

新的SpherePay團隊公告稱，項目將正常運營，并發行新代幣SPH。而石一侵占了原SAY基金會投資人所有資金，如需退幣，請找石一本人。

但石一卻表示，SAY是SpherePay發起的區塊鏈項目，今年1月發起3月終止，大部分投資人從基金會購買的SAY已成功清退;而新的分叉幣SPH，與SAY、SpherePay項目、石一無任何關系，是由SpherePay部分早期團隊出去做的項目。

由此，東南亞支付寶SpherePay的ICO事件變羅生門。

因創業而出名的90后王凱歆，正是SAY項目中的一位代投人，當前，她和背后的投資者們踏上了維權之路。

根據王凱歆提供的截圖，石一曾詢問她募資情況;另外流出的截圖顯示，石一曾多次要求下屬盡快募集更多的ETH。按照白皮書所說，ICO額度為40%也就是40億SAY，按照1 : 80000的比例，差不多可折合為5萬個ETH。不過按照截圖的現實情況，這個項目顯然未達成40%的額度募集。

按理說私募、代投都是ICO的常規階段，不過代幣SAY不一樣，他們還直接在官網眾籌售幣了。王剛對區塊鏈渾水說，他在官網直接通過KYC，就可以用ETH兌換SAY，總共了2個ETH，買的SAY一直在錢包里沒動過。

3月8日，3月9日，SAY相繼上線了CoinTiger、KuCoin兩個交易所，但沒過幾天，便暫停充提幣、交易。

項目方的分歧

要注意，以下所說的項目團隊成員在白皮書中并未出現過。

按照投資者所稱，石一是項目背后的操控者，陳恩勇是CEO，孫高峰是合伙人，三人一開始共同為項目ICO奔走。有投資者稱，是通過陳恩勇本人購買的SAY。目前，陳恩勇方面表示，已經把幣和項目都交給了石一。

新的團隊接手SpherePay (SAY) 項目，并發行新的代幣SPH。SPH負責人稱，石一拿走了基金會所有的錢，如果SPH不上線交易，散戶怎么辦?

從網上流傳的截圖來看，石一不承認SPH和SpherePay (SAY) 有關;但新項目方的人稱，接手SAY的時候和CEO談好了，基金會基于SpherePay 做運營。

石一發朋友圈詳細澄清，SAY是SpherePay發起的區塊鏈項目，今年1月發起3月終止，大部分投資人從基金會購買的SAY已成功清退;而新的分叉幣SPH，與SAY、SpherePay項目、石一無任何關系，是由SpherePay部分早期團隊出去做的項目。

不過，3月22日，官網發布聲明，SpherePay發言人澄清，在原始代幣SAY上市過程中，SpherePay核心團隊與石一存在重大分歧，由于石一侵占原SAY基金會投資者的所有資金，導致SpherePay項目無法得到正確推廣。SAY投資人如需退幣，請直接聯系石一。

此外，SpherePay團隊決定發行SPH代幣，SPH代幣的發行是在石一知情和許可的情況下進行的，但石一要求SPH必須由其本人一人控制。雙方協商未果，石一自行發表失實言論。關于近期流傳的SPH為仿冒商品或早期團隊出去獨立開發新項目言論失實。

很可惜的是，SPH上線交易后，價值歸零，對于投資者來說毫無意義。官方聲明稱石一侵占了所有資金，CEO孫恩勇稱把項目和幣都給了石一，已經退出，于是所有人都將矛頭指向了石一。

眾矢之的石一

焦點在于，石一是否真的卷走了項目所募集的代幣。他在朋友圈的澄清顯示，大部分投資人從基金會購買的SAY已成功清退，如果有未清退的投資人請提供智能合約轉賬記錄，我們均會清退。

這也是讓王凱歆很不滿的一點。她通過微信把打款截圖、打幣地址都發給了石一，卻沒有得到相應回復，微信也被拉黑。目前，王凱歆還在聯系客服人員，尚未退幣。不過，維權群中有人表示，通過官網購買的SAY，可以在官網申請退幣，他已經收到了退還的ETH。

更多的投資者仍在“討伐”石一，討論激烈的時候，還稱要去上海拉橫幅、眾籌打人等等。

公開信息顯示，1990年出生的石一，是Avazu艾維邑動創始人、CEO。天眼查的最新信息顯示，除卻Avazu艾維邑動外，他在國內直接控股的公司還有6家，而通過這7家公司與石一有關的企業一共超過18家，堪比一個小集團。

但在投資者中流傳更廣的消息是，除了SAY，CNN、DATx、OCN這三種代幣的幕后操控者也是石一。據介紹，DATx是由新加坡Cosima Foundation發起，是針對當前數字廣告行業的首個區塊鏈，媒體報道稱，DATx發行總量100億， 首次發售以1068倍超額認購超預期完成，累計共籌集了50000ETH。

比較巧合的是，DATx項目和石一的公司艾維邑動在業務上有一些類似，都瞄準了廣告業務。通過查詢，可以發現Avazu艾維邑動微信公號里，有多篇關于DATx的推送文章。DATx白皮書中，則明確寫著項目團隊由艾維邑動和QTUM Foundation組成。

而OCN是ODYSSEY項目的代幣，新聞稿中顯示，ODYSSEY是東南亞和歐洲最大的共享單車公司OBIKE創始團隊發起的基于共享經濟的區塊鏈項目。前宅米CEO孫高峰表示，“OCN項目百萬之一千萬是他的項目，我自己在交易高位買的OCN，虧的底褲都沒了，不知道他連自己人都割?！?/p>

巧合的是，在SpherePay(SAY)的通稿中寫著，“這家金融科技公司和oBike達成了戰略合作，后者是東南亞最大的自行車共享運營商。SpherePay會把oBike的運營系統整合到應用里。也就是說SpherePay將會支持自己應用上所有的服務，包括地理圍欄功能、外包配送服務以及oBike Flash等?！?/p>

千絲萬縷連成線，這幾個項目之間看來是有著一定的聯系。但幕后操控者是不是石一，我們暫時無法定論。

項目就是個渣?

團隊內部人員的分歧，不得不讓眾人開始懷疑SpherePay項目本身。這究竟是一個有前景的落地應用，還是打著區塊鏈幌子實則ICO圈錢的項目?

按照白皮書所顯示，基金會負責項目的運營，那么基金會所ICO到的ETH，為何能輕易被一個自然人侵占?一家正常的企業，應該有著正常的風控體系，基金會或者說項目所募集到的資金，應該嚴格控制資金使用，并在財務上體現出現。SpherePay項目為何沒有任何保障?

這也正提示了所有意圖通過ICO賺錢的普通人，一個只有白皮書的項目，一個團隊不透明、財務不透明的基金會，一個沒有風險控制體系的企業，是否值得投資?

圖：白皮書顯示的團隊信息

多方博弈之下，SpherePay項目仍然堅持要運營下去。新的項目團隊發行了新的代幣SPH，代替原有的SAY，并對通過ICO和交易所途徑購買的用戶進行1SAY=1SPH的賠付。但要注意的是，既然官方說之前募集的ETH已經被侵占，那么目前是否還有資金繼續運營呢?

最近的聲明顯示，截至2018年2月，SpherePay已在新加坡運營其手機支付APP，并已在馬來西亞，泰國，印度尼西亞，菲律賓和香港開設應用程序下載。SpherePay目前擁有500萬用戶，到2018年底，用戶數量預計會增加一倍。

不過據介紹，此公司是2016年成立的，到2018年就有500萬用戶。而自媒體幣掌門曾扒出，公司兩個網站都是去年8月份才注冊的，并且注冊時間只有一年，其App則是去年11月上線。

從網上可搜索到的SpherePay信息，主要是融資信息。36Kr曾報道，SpherePay 獲“初鏈 True”投資，并達成戰略伙伴關系;后媒體報道稱，SpherePay又獲1000萬美元融資，投資人未透露。此外，最新的融資消息是公司獲得500萬美元融資，本輪融資由非同凡想二期基金領投、水滴公司(旗下業務：水滴籌、水滴互助、水滴保)、哈魯資本等跟投。

巧合的是，最近有網絡截圖爆料顯示，水滴籌創始人沈鵬同樣“中招”。而白皮書所顯示的項目CEO Joseph Chen還曾接受專訪，大談東南亞支付市場。

ICO出海轉內銷，亂象叢生

在去年的監管禁令出臺之后，ICO在國內遇冷。但隨后不久，就有人選擇ICO出海轉內銷，盡管幾乎所有的項目都寫著不針對中國公民，卻無法阻止中國投資者大量入局，或者說很多項目就是沖著中國的“韭菜”來的。

和多位投資者交流，他們一般看投資項目時，主要看站臺者、投資機構是否知名，代投者是否在圈內有強大的背景和資源。先不提許多知名投資人、投資機構毫不知情“被站臺”，就算是幣圈大佬站臺，項目就一定可成嗎?

寶二爺(郭宏才)曾直接點破了這一點。不想投資的他，本想以只站臺不投資收1%顧問費的說法嚇退別人，卻不曾想更多的人找過來，要給他打幣1%，于是他最近又收了40多個項目，加在一起亂七八糟的約有100個項目了。

代投者也并非站在更有利的層級上，代投局中局也在不斷上演。據王凱歆所說，這個項目出問題是意料之外，起初因為有艾維邑動創始人石一、前宅米CEO孫高峰的背書，才敢宣傳這個項目。

正如上述所說，ICO已經被定性為涉嫌非法集資，而參與ICO遭受巨大損失的投資者的維權活動，是否會得到監管支持呢?

近日，周小川在記者發布會上表示，數字貨幣發展有技術上的必然性。未來可能紙幣、硬幣這些會越來越少，甚至不存在。考慮新技術的同時，在服務的方向上也要清楚。“我們不太喜歡創造一個可投機的產品，讓人都有一夜暴富的幻想，要想怎么服務實體經濟?！?/p>

回想我們前日參加的區塊鏈討論盛會，再看看這邊廂的維權大軍，令人唏噓。

本文鏈接: http://www.yixieshi.com/110669.html (轉載請保留)