金融龐氏騙局

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從普惠金融到龐氏騙局，P2P經歷了什么？

虎嗅網 ? 1年前

史上最嚴金融監管之下，過去幾年里P2P行業全面覆滅，徹底崩塌。然而，堪稱中國P2P鼻祖，業內第一股的宜人貸，當下的日子過得好像還相當滋潤。在2022年收獲12億元的凈利潤后，今年上半年凈利潤再次達到近10億元。這些數據預示著，走過行業死亡谷后，唐寧執掌的宜信系似乎看到了復蘇的希望。為什么當眾多P2P公司接連倒

善林金融案件追蹤：600億元龐氏騙局崩塌，“巨漣金融”等涉事公司浮出水面

獵云網 ? 6年前

2018年4月24日，據上海市公安局官方微博通報，善林（上海）金融信息服務有限公司（以下簡稱“善林金融”）涉嫌非法吸收公眾存款，涉案金額逾600億元。善林金融法定代表人周伯云、執行總裁田景升以及“幸福錢莊”負責人陶劍勇等8人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已經浦東新區人民檢察院批準被執行逮捕。經警方調查，自2015年2月起，周

上海警方：善林金融系龐氏騙局，批捕8人涉案金額達600余億元

雷鋒網 ? 6年前

雷鋒網AI金融評論報道，4月24日傍晚，上海市公安局官方微博“警民直通車-上海”發布通告，公示了月初善林金融實際控制人周伯云投案自首詳情。（可參見雷鋒網 (公眾號：雷鋒網) 報道《善林金融難善：早有征兆負面新聞纏身》）文章寫道，2018年4月9日，善林金融實際控制人周伯云向上海浦東公

周小川：部分互聯網企業以普惠金融為名，行龐氏騙局之實

砍柴網 ? 7年前

原標題：《守住不發生系統性金融風險的底線》? 金融是國家重要的核心競爭力，黨中央高度重視防控金融風險、保障金融安全。黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央領導下，面對國際金融危機持續影響和國內經濟 “三期疊加”的嚴峻挑戰，金融系統大力推進改革

周小川：部分網絡企業以普惠金融為名行龐氏騙局之實！趣店們何去何從？

投資界 ? 7年前

央行行長周小川在《黨的十九大報告輔導讀本》中撰文指出，金融是國家重要的核心競爭力，要健全金融監管體系，守住不發生系統性金融風險的底線。既要防止“黑天鵝”事件發生，也要防止“灰犀牛”風險發生。　　一些金融機構和企業利用監管空白或缺陷“打擦邊球”，套利行為嚴重。理財業務多層嵌套，資產負債期限錯配，存在隱性剛性兌付

ICO，金融創新還是龐氏騙局？監管刻不容緩！

億歐網 ? 7年前

【編者按】 ICO 監管的三要素：首先，需要明確ICO的監管主體，到底需要誰來管。另外一方面，強制其建立嚴格的合規流程對ICO項目進行篩選。最后，應該進行投資者適當性管理，設定一個合適的投資門檻。本文首發于星石投資，作者星石投資；經億歐編輯，供行業人士參考

又一批老百姓淪為炮灰，不只龐氏騙局，互聯網金融騙局你知多少？

投資界 ? 7年前

“如果我知道自己會在哪里死去，我就永遠都不去那兒。失敗的經歷，其實也有它的價值。” ? ? ?? ——查理·芒格01 　　歷史悠久的龐氏騙局2017年7月，伯納德·麥道夫已經在北加州的一座聯邦監獄服刑滿8年了，但這只是他牢獄生涯的微小片段。這位美國有史以來最大龐氏騙局的炮制者、前納斯

互聯網消費金融，正在演變成龐氏騙局？

加速會 ? 8年前

當P2P逐漸退熱，消費金融悄然接棒，成為時下最火的互聯網金融細分領域。這里是資本眼中的萬億藍海，前景廣闊。創投圈、消費者都在為之狂歡。實際上，部分消費金融平臺，已開始出現腐壞變質的征兆。一個金融公司的創始人，曾派人去行業“臥底”，發現一線平臺的壞賬率，已高達10%，而一些互聯網平臺，已高達20%以上。為了掩蓋

盤點涉案數額巨大的互聯網金融平臺“龐氏騙局”

砍柴網 ? 9年前

12月3日，一則 “e租寶深圳分公司40余人被經偵突查”的新聞，讓一直深陷自融傳聞的“e租寶”事件開始發酵。至今，關于e租寶的消息也是不斷傳來，中申網（www.zcifc.com）也及時發文并轉載了很多關于e租寶的報道，但大多都是涉嫌自融、龐氏騙局、違法犯罪等負面新聞，讓廣大投資者和網友