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酒鬼酒1億被盜案嫌犯已落網(wǎng) 諸多疑點(diǎn)仍然待解

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   酒鬼酒 (000799)發(fā)布公告稱,其子公司 酒鬼酒 供銷有限責(zé)任公司(下稱供銷公司)1億元存款涉嫌被盜取,已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,公安機(jī)關(guān)已受理并正在進(jìn)行偵查。據(jù)酒鬼酒公告,2013年11月29日,公司子公司酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司在 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 杭州分行華豐路支行開(kāi)立了戶名為“酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司”的活期結(jié)算賬戶,其后共計(jì)存入1億元人民幣。

  酒鬼酒(000799)發(fā)布公告稱,其子公司酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司(下稱供銷公司)1億元存款涉嫌被盜取,已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,公安機(jī)關(guān)已受理并正在進(jìn)行偵查。讓人匪夷所思的是,嫌疑人的作案手法為“零存整取”,先后存入1000元盜取1億元的存款。這需要逃過(guò)供銷公司和 銀行 的多重風(fēng)控措施,意味著“轉(zhuǎn)賬支票丟了,支付憑證丟了,支付密碼器丟了,財(cái)務(wù)章丟了,法人章也丟了。”

  雖然公司和警方均未透露最新進(jìn)展,不過(guò)《金 證券 》記者從公開(kāi)資料發(fā)現(xiàn),酒鬼酒億元失款案或涉嫌合同詐騙,目前兩位主要犯罪嫌疑人已在安徽落網(wǎng),但諸多疑點(diǎn)仍然待解。

   酒鬼酒出內(nèi)鬼?

  據(jù)酒鬼酒公告,2013年11月29日,公司子公司酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司在 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 杭州分行華豐路支行開(kāi)立了戶名為“酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司”的活期結(jié)算賬戶,其后共計(jì)存入1億元人民幣。

  這1億元被同一個(gè)人分3次轉(zhuǎn)走。在2013年12月10日、12月11日,一名嫌疑人在酒鬼酒供銷公司毫不知情的情況下,先后向前述賬戶存現(xiàn)200元、300元,并于2013年12月11日通過(guò)中國(guó) 農(nóng)業(yè) 銀行 杭州分行華豐路支行柜臺(tái),轉(zhuǎn)取了酒鬼酒供銷公司的3500萬(wàn)元存款;2013年12月12日,同一嫌疑人又向酒鬼酒供銷公司的前述賬戶存現(xiàn)500元,同時(shí)又通過(guò)上述支行柜臺(tái)轉(zhuǎn)取了3500萬(wàn)元存款;同年12月13日,同一嫌疑人再一次在同一支行將酒鬼酒供銷公司的3000萬(wàn)元存款匯出。目前,酒鬼酒供銷公司在中國(guó) 農(nóng)業(yè) 銀行杭州分行華豐路支行的賬戶余額僅剩1176.03元。 受此影響,昨日酒鬼酒股價(jià)大跌4.41%,收于11.91元。

  相熟的農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部人士向《金 證券 》記者解釋,對(duì)于公司活期結(jié)算賬戶,支取人必須拿到對(duì)方單位的印鑒章,還要拿到蓋公章、法人章的授權(quán)書(shū),才能從銀行轉(zhuǎn)取存款。“嫌疑人之所以小額存款1000元,估計(jì)是為了驗(yàn)證印鑒章是否能驗(yàn)證通過(guò)。”她表示,按照一般企業(yè)的風(fēng)控管理,財(cái)務(wù)主管和高層才能拿到印鑒章,授權(quán)書(shū)也要經(jīng)過(guò)層層審批,“極大的可能是供銷公司出了內(nèi)鬼。”

一位在上市公司財(cái)務(wù)部門工作的網(wǎng)友進(jìn)一步稱,“不要說(shuō)這種大額轉(zhuǎn)賬,就是幾千幾萬(wàn)的小額款項(xiàng),都要經(jīng)過(guò)四個(gè)人的手才能支取,出納開(kāi)票,會(huì)計(jì)審核,分管復(fù)核,主管審批,這有完整的內(nèi)控制度。如果銀行提供不出公司在銀行的預(yù)留印鑒及支票就辦理轉(zhuǎn)賬,那由銀行負(fù)全責(zé);如果提供得出來(lái),要由公安進(jìn)行真?zhèn)舞b定,鑒定為真有內(nèi)鬼。”

據(jù)了解,浙商網(wǎng)記者從公告中所提及的農(nóng)業(yè)銀行杭州市半山支行所轄的華豐路支行了解到,酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司的開(kāi)戶、印鑒、票據(jù)、資金匯劃均真實(shí)合規(guī)。

昨日,《金證券》記者反復(fù)撥打酒鬼酒董秘張儒平以及公司證券部電話,均無(wú)人接聽(tīng)。

   隱秘關(guān)系浮出水面

雖然酒鬼酒沉默,但從公開(kāi)報(bào)道中不難看出蛛絲馬跡。

1月24日中國(guó)宣城網(wǎng)報(bào)道,1月20日凌晨4時(shí)許,浙江籍網(wǎng)上逃犯賈某被安徽寧國(guó)市公安局刑偵民警成功抓獲,至此,寧國(guó)警方協(xié)助湖南警方破獲一起涉案價(jià)值達(dá)1億元的特大合同詐騙案。

據(jù)報(bào)道,2013年12月5日,犯罪嫌疑人賈某、陳某等人利用南京金亞尊酒業(yè)有限公司與酒鬼酒供銷公司簽訂的協(xié)議,將金亞尊酒業(yè)有限公司(下稱金亞尊酒業(yè))在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行杭州分行為酒鬼酒供銷公司招攬的1億元存款轉(zhuǎn)走,構(gòu)成特大合同詐騙犯罪,案發(fā)后,被湖南警方網(wǎng)上追逃。

  2014年1月19日深夜,警方發(fā)現(xiàn)兩逃犯入住寧國(guó)某大 酒店 的線索,并于20日凌晨將賈某抓獲。陳某也于當(dāng)日凌晨在宣城市區(qū)落網(wǎng)。

這一案件的涉事方、金額與酒鬼酒失款案基本相符,但讓人不解的是,嫌疑人如何利用協(xié)議將巨款轉(zhuǎn)出?金亞尊酒業(yè)為何要幫酒鬼酒供銷公司招攬1億存款?

  公開(kāi)資料顯示,金亞尊酒業(yè)曾為 五糧液 經(jīng)銷商,負(fù)責(zé)人為羅光,辦公室地址原在南京玄武區(qū),后在棲霞區(qū)。昨日下午,《金證券》記者撥打羅 光電 話,始終無(wú)人接聽(tīng),公司電話也被轉(zhuǎn)為傳真狀態(tài)。

此前,市場(chǎng)一直質(zhì)疑,案發(fā)一個(gè)多月酒鬼酒為何遲遲披露公告?有股東揣測(cè),正是案件真相即將水落石出,公司自知瞞不住了才揭開(kāi)蓋子。

對(duì)于此次事件影響,酒鬼酒在公告中稱,“此重大事項(xiàng)可能為酒鬼酒帶來(lái)較大損失,由于其正處于公安機(jī)關(guān)偵查階段,具體影響金額難以確定。”

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