比特幣OKCoin:數字貨幣引起洗錢的風險性最低
【咕嚕網報道】 據英國財政部在上月公布的一份風險評估報告,數字貨幣引起洗錢和恐怖主義融資的風險性是“低”的,相比之下,銀行和現金的風險性則是最高的。
“數字貨幣相關的洗錢風險較低,但如果數字貨幣在英國的應用更為普遍,那它的風險性可能會上升。”該報告還指出,目前英國政府觀察到的,涉及該技術的洗錢案例相對較少,多數利用數字貨幣的犯罪分子,都是在非法在線市場上進行的交易,很少有案例研究可以證明數字貨幣用于洗錢。
人們對數字貨幣的匿名性和便捷支付,以及提供跨境支付和促進國際貿易的能力表示出了擔心。但是這些問題,其實也存在于其他的金融工具,例如現金和電子貨幣。此外,似乎有少量的跡象表明,數字貨幣正被洗錢專家用于“傳統”犯罪團伙。
該報告還提到?:“當前幾乎還沒有證據能夠表明,數字貨幣已被用于恐怖融資,無論是作為一種募集資金的手段,還是支付基礎設施的方式(如服務器租金),或者僅僅是用來轉移資金。”
對此,國內最大的比特幣交易平臺OKCoin(www.okcoin.cn)創始人徐明星表示:“數字貨幣的匿名性、便捷支付和跨境支付特征被違法分子利用,從事犯罪活動的消息近年來頻繁見諸報端,各國不僅要加強比特幣監管,也要從源頭上杜絕違法犯罪活動的發生。”