【咕嚕網報道】 據英國財政部在上月公布的一份風險評估報告，數字貨幣引起洗錢和恐怖主義融資的風險性是“低”的，相比之下，銀行和現金的風險性則是最高的。

“數字貨幣相關的洗錢風險較低，但如果數字貨幣在英國的應用更為普遍，那它的風險性可能會上升。”該報告還指出，目前英國政府觀察到的，涉及該技術的洗錢案例相對較少，多數利用數字貨幣的犯罪分子，都是在非法在線市場上進行的交易，很少有案例研究可以證明數字貨幣用于洗錢。

人們對數字貨幣的匿名性和便捷支付，以及提供跨境支付和促進國際貿易的能力表示出了擔心。但是這些問題，其實也存在于其他的金融工具，例如現金和電子貨幣。此外，似乎有少量的跡象表明，數字貨幣正被洗錢專家用于“傳統”犯罪團伙。

該報告還提到?：“當前幾乎還沒有證據能夠表明，數字貨幣已被用于恐怖融資，無論是作為一種募集資金的手段，還是支付基礎設施的方式（如服務器租金），或者僅僅是用來轉移資金。”

對此，國內最大的比特幣交易平臺OKCoin（www.okcoin.cn）創始人徐明星表示：“數字貨幣的匿名性、便捷支付和跨境支付特征被違法分子利用，從事犯罪活動的消息近年來頻繁見諸報端，各國不僅要加強比特幣監管，也要從源頭上杜絕違法犯罪活動的發生。”